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??? ?2016年3月24日上午，海螺創(chuàng )業(yè)一屆八次董事會(huì )會(huì )議在海螺國際會(huì )議中心518會(huì )議室召開(kāi)。海螺創(chuàng )業(yè)董事長(cháng)郭景彬主持會(huì )議，獨立非執行董事陳志安、陳繼榮、劉志華，執行董事、總經(jīng)理紀勤應，非執行董事章明靜，執行董事、副總經(jīng)理李劍，執行董事、副總經(jīng)理李大明參加會(huì )議，副總經(jīng)理汪學(xué)森、董事會(huì )秘書(shū)疏茂、財務(wù)部副部長(cháng)陳興強、審計部部長(cháng)助理國鵬宵等列席了會(huì )議。
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??? 本次董事會(huì )審議并通過(guò)了公司二○一五年經(jīng)審核的財務(wù)報告、利潤分配預案、二○一五年業(yè)績(jì)公告及年度報告、內部監控報告、二○一五年總經(jīng)理報告等項議案。
??? 董事會(huì )前，還分別召開(kāi)了審核委員會(huì )、薪酬及提名委員會(huì )等董事會(huì )專(zhuān)業(yè)委員會(huì )會(huì )議，審議并通過(guò)相關(guān)事項。董事會(huì )上，陳志安、劉志華分別匯報了審核委員會(huì )、薪酬及提名委員會(huì )召開(kāi)情況。
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陳志安匯報審核委員會(huì )召開(kāi)情況
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?劉志華匯報薪酬及提名委員會(huì )召開(kāi)情況
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??? 公司執行董事、總經(jīng)理紀勤應做總經(jīng)理工作報告，匯報了公司二○一五年運營(yíng)情況及開(kāi)展的主要工作、二○一六年的經(jīng)營(yíng)目標及管理工作思路。
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???? 2015年，公司上下精誠團結、奮發(fā)進(jìn)取，采取積極有效的措施應對經(jīng)濟下行的態(tài)勢，在穩步發(fā)展節能業(yè)務(wù)的同時(shí)，大力拓展環(huán)保業(yè)務(wù)，持續強化內部管理，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)呈現健康穩健的發(fā)展態(tài)勢。發(fā)電項目全年取得訂單14套，其中海外項目5套；立磨全年生產(chǎn)9套，銷(xiāo)售10套。同時(shí)大力推廣垃圾處理項目，目前已累計簽約項目32個(gè)，其中已建成15個(gè)，在建項目8個(gè)，報批待建項目9個(gè)。安徽金寨爐排爐垃圾發(fā)電項目1月11日正式投產(chǎn)運行，為后續項目提供了寶貴經(jīng)驗。年內還成功簽約云南硯山爐排爐垃圾焚燒發(fā)電項目。通過(guò)增資控股西安堯柏環(huán)保公司60%的股份，使堯柏環(huán)保成為公司固廢、危廢處理項目的發(fā)展平臺。截止目前，公司還儲備了近20余個(gè)有簽約意向項目載體。新材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)指標、客戶(hù)數量環(huán)比都有所增長(cháng)，專(zhuān)業(yè)管理體系逐步建立并日益完善，正進(jìn)入健康發(fā)展的軌道。
??? 會(huì )上，與會(huì )各位董事對相關(guān)議案進(jìn)行了認真審議，對有關(guān)內容進(jìn)行充分討論，并結合公司具體情況提出合理化建議和要求。
??? 郭景彬董事長(cháng)代表公司向各位董事表示衷心的感謝，并對會(huì )議進(jìn)行了總結。
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??? 他指出，節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是國家戰略新興產(chǎn)業(yè)，也是未來(lái)著(zhù)力發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，特別是環(huán)保未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展潛力巨大。公司經(jīng)營(yíng)的“水泥窯協(xié)同處置城市生活垃圾、水泥窯處理工業(yè)固廢和危廢、爐排爐垃圾焚燒發(fā)電”都是符合國家產(chǎn)業(yè)政策的環(huán)保項目，一年來(lái)取得的優(yōu)秀業(yè)績(jì)十分不易，董事會(huì )比較滿(mǎn)意。
??? 他號召大家要統一認識，增強緊迫感，“踮起腳尖向上跳”，圍繞“年度目標任務(wù)”加快推進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。要認真總結2015年項目拓展工作經(jīng)驗，充分發(fā)揮金寨爐排爐項目引領(lǐng)示范作用，加大環(huán)保項目推介，力爭完成年度簽約項目15個(gè)；同時(shí)，圍繞新材料產(chǎn)銷(xiāo)目標，自我加壓，加強技術(shù)創(chuàng )新，提升工藝質(zhì)量管理，做好產(chǎn)品宣傳，多渠道培育客戶(hù)群體，確保新材料板塊實(shí)現效益并逐年遞增。
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